Irans förre centralbank chef Tahmasb Mazaheri greps av tyska polisen den 21 januari vid ankomst på Düsseldorf flygplatsen från Turkiet med en bank check för motsvarande 70 miljoner dollar i sin ficka, enligt Bild am Sonntag.
Checken som utfärdas av Bank of Venezuela sades vara i besittning av en oidentifierad 59-årig man, som sedan dess har identifierats som Tahmasb Mazaheri. Han anklagas nu för att han inte deklarerat denna check vilket straffas med 1 miljon euro i böter. Tyska myndigheter har inlett en utredning för att se om det fanns någon form av penningtvätt inblandade.
Enligt Turkiet tjänstemän ljög Mazaheri och bara förklarade att han bar mindre än $ 13.644 av värdeobjekt.
Mazaheri sade i förhöret att detta belopp ”avsedd för byggandet av 10 000 bostäder, som finansierades av regeringen i Venezuela”.
Mazaheri är en före detta minister för ekonomi-och finansminister i Khatamis regering 2001–2004 och chef för Irans centralbank fram till 2008.
